嘉凱城集團股份有限公司
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關于公司董事及監事辭職的公告
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本公司及董事會、監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
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公司董事會、監事會分別收到趙國恩先生、方明義先生的書面辭職報告，現公告如下：
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1、公司董事會收到趙國恩先生以書面形式提交的辭職報告，由于工作原因，趙國恩先生辭去公司董事職務。辭職后，趙國恩先生不再在公司任職。根據《公司章程》的相關規定，趙國恩先生的辭職報告自送達公司董事會時生效。
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2、公司監事會收到方明義先生以書面形式提交的辭職報告，由于工作原因，方明義先生辭去公司監事職務。辭職后，擬增選方明義先生為公司董事。方明義先生辭職后，公司監事會人數將低于法定人數，根據《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，在增補新的監事之前，方明義先生仍須按照法律、行政法規等相關規定，繼續履行監事職責。
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本公司對趙國恩先生在擔任公司董事期間、方明義先生在擔任公司監事期間為公司發展所作的貢獻表示感謝！
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特此公告。
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嘉凱城集團股份有限公司
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二〇一五年十二月三日
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